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董事會成員

董事長
 

財團法人中華航空事業發展基金會代表人:江耀宗

 
  • 美國威斯康辛大學麥迪生校區機械工程博士
  • 國立成功大學機械工程碩士及造船工程系學士
  • 瑞儀光電(股)公司獨立董事
  • 高雄捷運(股)公司董事長(曾任)
  • 中國鋼鐵(股)公司董事長(曾任)
  • 中華航空(股)公司董事長(曾任)
  • 行政院公共工程委員會副主委(曾任)
  • 台北市政府捷運工程局局長(曾任)
  • 中山科學研究院研究員(曾任)
 
 
董事

交通部 代表人劉明津

 
  • 恩普利亞州立大學企業管理研究所碩士
  • 交通部會計處副處長
  • 衛生福利部會計處副處長(曾任)
  • 國防部主計室主任(曾任)
  • 公共工程委員會會計主任(曾任)
  • 行政院主計總處專門委員(曾任)
  • 交通部國道新建工程局會計主任(曾任)
  • 交通部會計處科長(曾任)
董事

東元電機(股)公司 代表人黃茂雄

 
  • 美國賓州大學企業管理碩士
  • 日本慶應大學經濟學學士
  • 世正開發(股)公司董事長
  • 東元電機(股)公司常務董事
  • 東訊(股)公司董事
  • 中華民國工商協進會榮譽理事長
 
董事

台北富邦商業銀行(股)公司 代表人劉國治

 
  • 美國麻省理工學院物理學博士
  • 富邦建設(股)公司高級顧問
  • 富邦建設(股)公司董事長(曾任)
  • 臺北文創開發(股)公司董事長(曾任)
  • 富邦建築經理(股)公司董事長(曾任)
  • 台灣高速鐵路(股)公司總經理(曾任)
  • 台翔航太工業(股)公司總經理(曾任)
董事

財團法人中華航空事業發展基金會 代表人蔡煌瑯

 
  • 台灣大學商學碩士
  • 政治大學行政專科
  • 台灣車輛股份有限公司董事長
  • 中華軌道協會理事長
  • 第3、4、5、6、7、8屆立法委員(曾任)
  • 立法院預算、交通委員會召集委員(曾任)
  • 立法院民進黨團幹事長(曾任)
  • 民進黨副秘書長、文宣部主任(曾任)
  • 行政院體育委員會副主任委員(曾任)
 
董事

中國鋼鐵(股)公司 代表人劉季剛

 
  • 台灣大學機械工程系
  • 中國鋼鐵(股)公司總經理
  • 中欣開發(股)公司董事長
  • 中國鋼鐵(股)公司軋鋼二廠副廠長、業務部門助理副總、副總經理(曾任)
  • 中鴻公司生產副總經理、總經理(曾任)
  • 中貿國際(股)公司董事長(曾任)
董事

台橡(股)公司 代表人江金山

 
  • 國立政治大學公共行政研究所碩士
  • 首都公寓大廈管理維護(股)公司董事長
  • 首都欣業(股)公司董事長
  • 台橡(股)公司董事
  • 中華開發金控公司/中華開發工業銀行資深副總經理(曾任)
  • 台灣高速鐵路(股)公司副總經理(曾任)
  • 上海世界貿易商城副總經理(曾任)
  • 大陸工程(股)公司協理(曾任)
 
董事

台灣糖業(股)公司 代表人管道一

 
  • 交通大學運輸研究所碩士
  • 台灣糖業(股)公司總經理
  • 財團法人台灣糖業協會董事
  • 台灣糖業(股)公司組長、副經理、副處長、執行長、處長、副總經理(曾任)
董事

行政院國家發展基金管理會 代表人高仙桂

 
  • 國立臺灣大學經濟學研究所碩士
  • 國立臺灣大學經濟學系學士
  • 國家發展委員會副主任委員
  • 國家發展委員會主任秘書(曾任)
  • 行政院經濟建設委員會主任秘書(曾任)
  • 行政院經濟建設委員會綜合計劃處副處長(曾任)
  • 行政院經濟建設委員會專門委員兼組長(曾任)
  • 行政院經濟建設委員會處員、科員、專員(曾任)
 
董事

長榮鋼鐵(股)公司 代表人柯麗卿

 
  • 長榮國際(股)公司董事長
  • 長榮航空(股)公司董事
  • 長榮國際儲運(股)公司董事
  • 長榮鋼鐵(股)公司董事
獨立董事

丁克華

 
  • 政治大學財政研究所碩士
  • 金融監督管理委員會主任委員(曾任)
  • 中華民國證券櫃檯買賣中心董事長(曾任)
  • 台灣集中保管結算所(股)公司董事長 (曾任)
  • 證券暨期貨市場發展基金會董事長 (曾任)
  • 財政部證券暨期貨管理委員會主任委員 (曾任)
 
獨立董事

濮大威

 
  • 美國哈佛大學甘迺迪政府學院碩士
  • 美國伊利諾大學(香檳)土木工程學系碩士
  • 美國夏威夷大學土木工程學系學士
  • 浩通國際(股)公司董事長
  • 台北捷運(股)公司顧問(曾任)
  • 高雄捷運(股)公司顧問(曾任)
  • 鼎漢國際工程顧問公司執行董事(曾任)
  • 台灣大車隊董事長(曾任)
  • 財團法人中華顧問工程司總經理(曾任)
  • 台北市政府交通局局長(曾任)
獨立董事

邱晃泉

 
  • 英國劍橋大學法律碩士
  • 國立臺灣大學法律學士
  • 玫瑰道明法律事務所主持律師
  • 訊芯科技控股股份有限公司獨立董事
  • 日高工程實業股份有限公司董事
  • 中華精測科技股份有限公司獨立董事
  • 國票綜合證券股份有限公司董事
  • 環球商務法律事務所合夥律師(曾任)
  • 國際通商法律事務所律師(曾任)
  • 聯合法律事務所律師(曾任)
 
本公司已依證券交易法第14條之4規定設立「審計委員會」,有關監察人之職權即日起由審計委員會替代之。



 

董事進修情形(截至106年08月31日)

符合獨立性情形
職稱 姓名 進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數 106年度進修總時數  備註
法人董事代表人 江耀宗 106/08/08 106/08/08 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 公司治理與證券法規 3 11  
106/07/28 106/07/28 財團法人台灣永續能源研究基金會/台灣企業永續研訓中心 「引領永續 On the Way to CSR」及「台灣循環經濟倡議與發展」 3
106/04/27 106/04/27 財團法人台灣永續能源研究基金會/台灣企業永續研訓中心 深耕台灣、開創永續未來 2
106/04/21 106/04/21 社團法人中華公司治理協會 談誠信經營、公司治理與企業社會責任三大守則及實務案例 3
獨立董事 丁克華 106/08/08 106/08/08 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 公司治理與證券法規 3 6  
106/07/07 106/07/07 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 上市公司及未上市(櫃)公開發行公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會 3
獨立董事 邱晃泉 106/08/10 106/08/10 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 董事與監察人(含獨立)進階實務研討會「員工獎酬策略與工具運用探討」 3 3  
獨立董事 濮大威 106/08/08 106/08/08 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 公司治理與證券法規 3 6  
106/07/07 106/07/07 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 上市公司及未上市(櫃)公開發行公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會 3
法人董事代表人 何依栖 106/04/11 106/04/11 社團法人中華公司治理協會 董事如何善盡『注意義務』 3 3 106/08/08日辭任。
法人董事代表人 黃茂雄 106/08/11 106/08/11 社團法人中華公司治理協會 董監如何督導公司做好資訊安全風險管理,強化公司治理 3 6   
106/08/08 106/08/08 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 公司治理與證券法規 3
法人董事代表人 劉國治 106/08/08 106/08/08 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 公司治理與證券法規 3 3  
法人董事代表人 蔡煌瑯 106/08/08 106/08/08 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 公司治理與證券法規 3 9  
106/07/07 106/07/07 社團法人中華公司治理協會 如何做好舞弊偵查及防範  強化公司治理 3
106/05/23 106/05/23 社團法人中華公司治理協會 資訊揭露與財報不實之董監責任 3
法人董事代表人 江金山 106/08/08 106/08/08 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 公司治理與證券法規 3 3  
法人董事代表人 管道一 106/07/07 106/07/07 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 上市公司及未上市(櫃)公開發行公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會 3 6  
106/02/24 106/02/24 社團法人中華公司治理協會 董監如何督導企業風險管理及危機管理,強化公司治理 3  
法人董事代表人 高仙桂 106/08/08 106/08/08 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 公司治理與證券法規 3 3  
法人董事代表人 柯麗卿 106/07/12 106/07/12 社團法人中華公司治理協會 董事會效能的發揮 3 3  

董事會運作情形

本屆董事會任期:106年05月24日至109年05月23日,截至106年08月31日已開會5次,董事出列席情形如下:

-董事會運作情形
職稱 姓名(或代表人姓名) 所代表法人姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 應出(列)席次數(A) 實際出(列)席%(B/A) 備註
董事長 江耀宗 財團法人中華航空事業發展基金會 5 0 5 100%  
獨立董事 丁克華   5 0 5 100%  
獨立董事 邱晃泉   5 0 5 100%  
獨立董事 濮大威   5 0 5 100%  
董事 何依栖 交通部 4 0 5 80% 106/08/08日辭任。
董事 黃茂雄 東元電機(股)公司 3 2 5 60%  
董事 劉國治 台北富邦商業銀行(股)公司 4 1 5 80%  
董事 江金山 台橡(股)公司 5 0 5 100%  
董事 蔡煌瑯 財團法人中華航空事業發展基金會 5 0 5 100%  
董事 劉季剛 中國鋼鐵(股)公司 3 2 5 60%  
董事 管道一 台灣糖業(股)公司 3 2 5 60%  
董事 高仙桂 行政院國家發展基金管理會 4 1 5 80%  
董事 柯麗卿 長榮鋼鐵(股)公司 3 2 5 60%  

公司治理-各功能性委員會組成成員

各功能性委員會組成成員

各功能性委員會組成成員
  公司治理暨提名委員會 審計委員會 薪資報酬委員會 專案委員會
江董事長耀宗 ✔(召集人)      
丁獨立董事克華 ✔(召集人)  
邱獨立董事晃泉 ✔(召集人)  
濮獨立董事大威 ✔(召集人)
黃董事茂雄      
劉董事國治      
蔡董事煌瑯      
劉董事季剛      
江董事金山        
管董事道一      
高董事仙桂      
柯董事麗卿        

各功能性委員會運作情形

薪資報酬委員會運作情形

  • 本公司之薪資報酬委員會於100年09月29日成立,委員計3人
  • 本屆委員任期:106年05月24日至109年05月23日,截至106年08月31日已開會3次(A),委員出列席情形如下:
薪資報酬委員會運作情形
職稱 姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 實際出(列)席率%(B/A) 備註
獨立董事 邱晃泉(召集人) 3 0 100%  
獨立董事 丁克華 3 0 100%  
獨立董事 濮大威 3 0 100%  

審計委員會

  • 本公司之審計委員會於105年03月18日成立,委員計3人
  • 本屆委員任期: 106年05月24日至109年05月23日,截至106年08月31日已開會3次(A),委員出列席情形如下:
審計委員會(依證券交易法14-4強制設置)運作情形
職稱 姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 實際出(列)席率%(B/A) 備註
獨立董事 丁克華(召集人) 3 0 100%  
獨立董事 邱晃泉 3 0 100%  
獨立董事 濮大威 3 0 100%  

公司治理暨提名委員會運作情形

  • 本公司之公司治理暨提名委員會 於92年3月6日成立,委員計5人
  • 本屆委員任期:106年05月24日至109年05月23日,截至106年08月31日已開會4次(A),委員出列席情形如下:
公司治理暨提名委員會運作情形
職稱 姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 實際出(列)席率%(B/A) 備註
董事 江耀宗(召集人) 4 0 100%  
獨立董事 丁克華 4 0 100%  
獨立董事 邱晃泉 4 0 100%  
獨立董事 濮大威 4 0 100%  
董事 劉國治 3 1 75%  
 

專案委員會運作情形

  • 本公司之專委員會 於103年6月19日成立,委員計6人
  • 本屆委員任期:106年05月24日至109年05月23日,截至106年08月31日已開會3次(A),委員出列席情形如下:
公司治理暨提名委員會運作情形
職稱 姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 實際出(列)席率%(B/A) 備註
獨立董事 濮大威 3 0 100%  
董事 何依栖 2 0 67%  106/08/08辭任,待改派。
董事 黃茂雄 1 2 33%  
董事 蔡煌瑯 2 1 67%  
董事 劉季剛 3 0 100%  
董事 管道一 2 1 67%  
董事 高仙桂 1 2 33%  

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