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董事會成員

董事長
 

財團法人中華航空事業發展基金會代表人:江耀宗

 
  • 美國威斯康辛大學麥迪生校區機械工程博士
  • 國立成功大學機械工程碩士
  • 瑞儀光電(股)公司獨立董事
  • 鼎元光電科技(股)公司獨立董事
  • 金豐機器工業(股)公司獨立董事
  • 頂晶科技(股)公司獨立董事(曾任)
  • 中鋼碳素化學(股)公司董事長(曾任)
  • 高雄捷運(股)公司董事長(曾任)
  • 中國鋼鐵(股)公司董事長(曾任)
  • 中華航空(股)公司董事長(曾任)
  • 行政院公共工程委員會副主委(曾任)
  • 台北市政府捷運工程局總工程司、副局長、局長(曾任)
  • 國家中山科學研究院技監組長、研究員(曾任)
 
 
董事

交通部 代表人劉明津

 
  • 恩普利亞州立大學企業管理研究所碩士
  • 交通部會計處副處長
  • 衛生福利部會計處副處長(曾任)
  • 國防部主計室主任(曾任)
  • 公共工程委員會會計主任(曾任)
  • 行政院主計總處專門委員(曾任)
  • 交通部國道新建工程局會計主任(曾任)
  • 交通部會計處科長(曾任)
董事

東元電機(股)公司 代表人黃茂雄

 
  • 美國賓州大學企業管理碩士
  • 日本慶應大學經濟學學士
  • 世正開發(股)公司董事長
  • 東元電機(股)公司董事
  • 東訊(股)公司董事
  • 中華民國工商協進會榮譽理事長
 
董事

台北富邦商業銀行(股)公司 代表人劉國治

 
  • 美國麻省理工學院物理學博士
  • 富邦建設(股)公司高級顧問
  • 富邦建設(股)公司董事長(曾任)
  • 臺北文創開發(股)公司董事長(曾任)
  • 富邦建築經理(股)公司董事長(曾任)
  • 台灣高速鐵路(股)公司總經理(曾任)
  • 台翔航太工業(股)公司總經理(曾任)
董事

財團法人中華航空事業發展基金會 代表人蔡煌瑯

 
  • 台灣大學商學碩士
  • 政治大學行政專科
  • 台灣車輛股份有限公司董事長
  • 中華軌道協會理事長
  • 第3、4、5、6、7、8屆立法委員(曾任)
  • 立法院預算、交通委員會召集委員(曾任)
  • 立法院民進黨團幹事長(曾任)
  • 民進黨副秘書長、文宣部主任(曾任)
  • 行政院體育委員會副主任委員(曾任)
 
董事

中國鋼鐵(股)公司 代表人王錫欽

 
  • 中山大學材料研究所博士
  • 中國鋼鐵(股)公司總經理
  • 中龍鋼鐵(股)公司董事長
  • 中國鋼鐵(股)公司執行副總經理、技術部門副總經理、鋼鐵研究發展處長(曾任)
董事

台灣糖業(股)公司 代表人陳昭義

 
  • 國立台灣大學農業化學所博士
  • 台灣糖業(股)公司董事長
  • 車輛研究測試中心董事長
  • 中華科技大學榮譽講座教授 (曾任)
  • 台灣糖業(股)公司董事長(曾任)
  • 財團法人中興工程顧問社執行長(曾任)
  • 經濟部技術處處長、能源委員會執行秘書、投資業務處處長、工業局局長、國營會副主任委員(曾任)
  • 行政院經濟建設委員會部門處副處長(曾任)
 
董事

行政院國家發展基金管理會 代表人高仙桂

 
  • 國立臺灣大學經濟學研究所碩士
  • 國立臺灣大學經濟學系學士
  • 國家發展委員會副主任委員
  • 國家發展委員會主任秘書(曾任)
  • 行政院經濟建設委員會主任秘書(曾任)
  • 行政院經濟建設委員會綜合計劃處副處長(曾任)
  • 行政院經濟建設委員會專門委員兼組長(曾任)
  • 行政院經濟建設委員會處員、科員、專員(曾任)
董事

長榮鋼鐵(股)公司 代表人柯麗卿

 
  • 長榮國際(股)公司董事長
  • 長榮航空(股)公司董事
  • 長榮國際儲運(股)公司董事
  • 長榮鋼鐵(股)公司董事
 
獨立董事

丁克華

 
  • 政治大學財政研究所碩士
  • 華安醫學股份有限公司獨立董事
  • 金融監督管理委員會主任委員(曾任)
  • 中華民國證券櫃檯買賣中心董事長(曾任)
  • 台灣集中保管結算所(股)公司董事長 (曾任)
  • 證券暨期貨市場發展基金會董事長 (曾任)
  • 財政部證券暨期貨管理委員會主任委員 (曾任)
獨立董事

濮大威

 
  • 美國哈佛大學甘迺迪政府學院碩士
  • 美國伊利諾大學(香檳)土木工程學系碩士
  • 美國夏威夷大學土木工程學系學士
  • 台北捷運(股)公司顧問(曾任)
  • 高雄捷運(股)公司顧問(曾任)
  • 鼎漢國際工程顧問公司執行董事(曾任)
  • 台灣大車隊董事長(曾任)
  • 財團法人中華顧問工程司總經理(曾任)
  • 台北市政府交通局局長(曾任)
 
獨立董事

邱晃泉

 
  • 英國劍橋大學法律碩士
  • 國立臺灣大學法律學士
  • 玫瑰道明法律事務所主持律師
  • 訊芯科技控股股份有限公司獨立董事
  • 日高工程實業股份有限公司董事
  • 中華精測科技股份有限公司獨立董事
  • 國票綜合證券股份有限公司董事
  • 環球商務法律事務所合夥律師(曾任)
  • 國際通商法律事務所律師(曾任)
  • 聯合法律事務所律師(曾任)




 

董事進修情形(截至108年11月)

符合獨立性情形
職稱 姓名 進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數 107年度進修總時數 108年度進修總時數
董事長 江耀宗 108/08/07 108/08/07 社團法人中華公司治理協會 董事財報不實爭議案例解析 3 6 6
108/04/17 108/04/17 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 內線交易相關規定及防範實務探討 3
107/08/07 107/08/07 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 最新公司法修法重要議題解析 3
107/04/10 107/04/10 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 資訊安全治理的趨勢與挑戰 3
獨立董事 丁克華 108/11/01 108/11/01 社團法人中華公司治理協會 近期公司法修正對公司治理、內部控制與董監責任之影響與因應 3 6 9
108/08/07 108/08/07 社團法人中華公司治理協會 董事財報不實爭議案例解析 3
108/04/17 108/04/17 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 內線交易相關規定及防範實務探討 3
107/08/07 107/08/07 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 最新公司法修法重要議題解析 3
107/04/10 107/04/10 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 資訊安全治理的趨勢與挑戰 3
獨立董事 邱晃泉 108/08/07 108/08/07 社團法人中華公司治理協會 董事財報不實爭議案例解析 3 9 6
108/04/24 108/04/24 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 電腦犯罪與資安 3
107/08/13 107/08/13 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 由最新公司法修法動向看公司治理最新動向與董監責任之影響 3
107/08/07 107/08/07 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 最新公司法修法重要議題解析 3
107/04/10 107/04/10 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 資訊安全治理的趨勢與挑戰 3
獨立董事 濮大威 108/08/07 108/08/07 社團法人中華公司治理協會 董事財報不實爭議案例解析 3 9 6
108/04/17 108/04/17 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 內線交易相關規定及防範實務探討 3
107/09/10 107/09/10 台灣證券交易所 金管會新版公司治理藍圖研討系列-董事的「職」與「權」 3
107/08/07 107/08/07 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 最新公司法修法重要議題解析 3
107/04/10 107/04/10 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 資訊安全治理的趨勢與挑戰 3
董事 劉明津 108/08/07 108/08/07 社團法人中華公司治理協會 董事財報不實爭議案例解析 3 6 6
108/04/17 108/04/17 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 內線交易相關規定及防範實務探討 3
107/08/07 107/08/07 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 最新公司法修法重要議題解析 3
107/04/10 107/04/10 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 資訊安全治理的趨勢與挑戰 3
董事 黃茂雄 108/08/14 108/08/14 台灣併購與私募股權協會 股東行動主義與非合意併購 3 9 6
108/04/17 108/04/17 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 內線交易相關規定及防範實務探討 3
107/12/22 107/12/22 中華民國企業永續發展協會 企業永續發展及非財務資訊揭露之現況說明 3
107/05/07 107/05/07 社團法人中華公司治理協會 董事會效能評估 3
107/04/10 107/04/10 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 資訊安全治理的趨勢與挑戰 3
董事 劉國治 108/08/07 108/08/07 社團法人中華公司治理協會 董事財報不實爭議案例解析 3 6 6
108/04/17 108/04/17 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 內線交易相關規定及防範實務探討 3
107/08/07 107/08/07 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 最新公司法修法重要議題解析 3
107/04/10 107/04/10 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 資訊安全治理的趨勢與挑戰 3
董事 蔡煌瑯 108/08/07 108/08/07 社團法人中華公司治理協會 董事財報不實爭議案例解析 3 6 6
108/04/17 108/04/17 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 內線交易相關規定及防範實務探討 3
107/08/07 107/08/07 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 最新公司法修法重要議題解析 3
107/04/10 107/04/10 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 資訊安全治理的趨勢與挑戰 3
前董事 翁朝棟 107/12/03 107/12/03 社團法人中華公司治理協會 公司法最新修正趨勢與解析 3 6 -
107/06/04 107/06/04 社團法人中華公司治理協會 最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理 3
董事 王錫欽 108/08/12 108/08/12 社團法人中華公司治理協會 董事會的職能發揮與董事會的效能評估 3 - 6
108/05/20 108/05/20 社團法人中華公司治理協會 工業4.0與企業如何領導創新轉型 3
前董事 江金山 108/04/17 108/04/17 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 內線交易相關規定及防範實務探討 3 6 3
107/11/22 107/11/22 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 企業併購之董監法律責任 3
107/11/22 107/11/22 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 最新公司法修法重要議題解析 3
前董事 管道一 108/06/20 108/06/20 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 從證券市場不法案例談董監事責任 3 6 6
108/05/24 108/05/24 社團法人中華公司治理協會 董事會職能發揮與效能評估 3
107/07/30 107/07/30 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 上市公司及未上市(櫃)公開發行公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會 3
107/04/10 107/04/10 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 資訊安全治理的趨勢與挑戰 3
董事 陳昭義 108/10/01 108/10/01 社團法人中華公司治理協會 最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理 3 - 9
108/09/19 108/09/19 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 企業財務資訊之解析及決策運用 3
108/08/07 108/08/07 社團法人中華公司治理協會 董事財報不實爭議案例解析 3
董事 高仙桂 108/10/17 108/10/17 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 企業面對資訊安全的治理之探討-以法律實務為中心 3 6 6
108/10/15 108/10/15 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 人工智慧的原理與應用 3
107/08/14 107/08/14 行政院國家發展基金管理會 公職人員利益衝突迴避法令與實務案例 3
107/06/14 107/06/14 行政院國家發展基金管理會 董事如何善盡注意義務 3
董事 柯麗卿 108/10/18 108/10/18 社團法人中華公司治理協會 人工智慧在台灣-產業轉型的契機與挑戰 3 6 6
108/02/23 108/02/23 社團法人中華公司治理協會 最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理 3
107/10/24 107/10/24 台灣董事學會 全球再平衡的危機與轉機 & 全球再平衡的危機與轉機 3
107/02/07 107/02/07 財團法人台灣永續能源研究基金會 企業永續與企業長青 3

董事會運作情形

本公司董事會107年度總計召開會議12次,108年度截至11月總計召開會議11次;本(第八)屆董事會,任期自106年05月24日至109年05月23日,截至108年11月30日已開會32次,董事出列席情形如下:

-董事會運作情形
職稱 姓名(或代表人姓名) 所代表法人姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 應出(列)席次數(A) 實際出(列)席%(B/A) 備註
董事長 江耀宗 財團法人中華航空事業發展基金會 32 0 32 100%  
獨立董事 丁克華   32 0 32 100%  
獨立董事 邱晃泉   32 0 32 100%  
獨立董事 濮大威   32 0 32 100%  
前董事 何依栖 交通部 4 0 5 80% 106/8/8日卸任。
董事 劉明津 交通部 26 0 26 100% 106/9/21日派任。
董事 黃茂雄 東元電機(股)公司 23 9 32 72%  
董事 劉國治 台北富邦商業銀行(股)公司 29 3 32 91%  
董事 蔡煌瑯 財團法人中華航空事業發展基金會 32 0 32 100%  
前董事 劉季剛 中國鋼鐵(股)公司 9 3 12 75% 107/3/31日卸任。
前董事 翁朝棟 中國鋼鐵(股)公司 8 1 9 89% 108/1/3日卸任。
董事 王錫欽 中國鋼鐵(股)公司 9 2 11 82% 108/1/3日派任。
前董事 江金山 台橡(股)公司 28 0 29 97% 108/8/12日卸任。請假1次。
董事 陳昭義 台灣糖業(股)公司 5 0 5 100% 108/7/15日派任。
前董事 管道一 台灣糖業(股)公司 21 6 27 78% 108/7/15日卸任。
董事 高仙桂 行政院國家發展基金管理會 27 5 32 84%  
董事 柯麗卿 長榮鋼鐵(股)公司 17 13 32 53% 請假2次。

各功能性委員會組成成員

各功能性委員會組成成員

各功能性委員會組成成員
  公司治理暨提名委員會 審計委員會 薪資報酬委員會 專案委員會
江董事長耀宗 ✔(召集人)      
丁獨立董事克華 ✔(召集人)  
邱獨立董事晃泉 ✔(召集人)  
濮獨立董事大威 ✔(召集人)
劉董事明津      
黃董事茂雄      
劉董事國治      
蔡董事煌瑯      
王董事錫欽      
陳董事昭義      
高董事仙桂      
柯董事麗卿        

各功能性委員會運作情形

薪資報酬委員會運作情形

  • 本公司之薪資報酬委員會於100年09月29日成立,現有委員計3人,107年度總計召開會議12次,108年度截至11月總計召開會議10次。
  • 本(第八)屆委員,任期自106年05月24日至109年05月23日,截至108年11月30日已開會27次(A),委員出列席情形如下:
薪資報酬委員會運作情形
職稱 姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 實際出(列)席率%(B/A) 備註
獨立董事 邱晃泉(召集人) 27 0 100%  
獨立董事 丁克華 27 0 100%  
獨立董事 濮大威 26 1 96%  

審計委員會

  • 本公司之審計委員會於105年03月18日成立,現有委員計3人,107年度總計召開會議12次,108年度截至11月總計召開會議11次。
  • 本(第八)屆委員,任期自106年05月24日至109年05月23日,截至108年11月30日已開會30次(A),委員出列席情形如下:
審計委員會(依證券交易法14-4強制設置)運作情形
職稱 姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 實際出(列)席率%(B/A) 備註
獨立董事 丁克華(召集人) 30 0 100%  
獨立董事 邱晃泉 30 0 100%  
獨立董事 濮大威 29 1 97%  

公司治理暨提名委員會運作情形

  • 本公司之公司治理暨提名委員會於92年3月6日成立,現有委員計5人,107年度總計召開會議8次,108年度截至11月總計召開會議9次。
  • 本(第八)屆委員,任期自106年05月24日至109年05月23日,截至108年11月30日已開會25次(A),委員出列席情形如下:
公司治理暨提名委員會運作情形
職稱 姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 實際出(列)席率%(B/A) 備註
董事長 江耀宗(召集人) 25 0 100%  
獨立董事 丁克華 25 0 100%  
獨立董事 邱晃泉 25 0 100%  
獨立董事 濮大威 25 0 100%  
董事 劉國治 23 2 92%  
 

專案委員會運作情形

  • 本公司之專委員會 於103年6月19日成立,現有委員計7人,107年度總計召開會議12次,108年度截至11月總計召開會議11次。
  • 本(第八)屆委員,任期自106年05月24日至109年05月23日,108年11月30日已開會30次(A),委員出列席情形如下:
公司治理暨提名委員會運作情形
職稱 姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 實際出(列)席率%(B/A) 備註
獨立董事 濮大威

30

0

100%

 

董事 劉明津

25

0

100%

106/10/19日選任,在任應開會次數為25次。

董事 黃茂雄

20

9

69%

 

董事 蔡煌瑯

28

1

93%

107/11/5請假1次。

董事 王錫欽

5

5

50%

108/1/23日選任,在任應開會次數為10次。

董事 陳昭義

3

1

75%

108/7/17日選任,在任應開會次數為4次。

董事 高仙桂

14

16

47%

 

前董事 管道一

12

13

46%

107/7/11請假1次。

前董事 翁朝棟

4

4

50%

107/4/10日選任,108/1/3卸任,在任應開會次數為8次。

前董事 劉季剛

8

2

80%

107/3/31日卸任,在任應開會次數為10次。

前董事 何依栖

2

0

67%

106/8/8日卸任,在任應開會次數為3次,缺席1次。