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董事會成員

董事長
 

財團法人中華航空事業發展基金會代表人:江耀宗

 
  • 美國威斯康辛大學麥迪生校區機械工程博士
  • 國立成功大學機械工程碩士
  • 瑞儀光電(股)公司獨立董事
  • 鼎元光電科技(股)公司獨立董事
  • 金豐機器工業(股)公司獨立董事
  • 頂晶科技(股)公司獨立董事(曾任)
  • 中鋼碳素化學(股)公司董事長(曾任)
  • 高雄捷運(股)公司董事長(曾任)
  • 中國鋼鐵(股)公司董事長(曾任)
  • 中華航空(股)公司董事長(曾任)
  • 行政院公共工程委員會副主委(曾任)
  • 台北市政府捷運工程局總工程司、副局長、局長(曾任)
  • 國家中山科學研究院技監組長、研究員(曾任)
 
 
董事

交通部 代表人劉明津

 
  • 恩普利亞州立大學企業管理研究所碩士
  • 交通部會計處副處長
  • 衛生福利部會計處副處長(曾任)
  • 國防部主計室主任(曾任)
  • 公共工程委員會會計主任(曾任)
  • 行政院主計總處專門委員(曾任)
  • 交通部國道新建工程局會計主任(曾任)
  • 交通部會計處科長(曾任)
董事

東元電機(股)公司 代表人黃茂雄

 
  • 美國賓州大學企業管理碩士
  • 日本慶應大學經濟學學士
  • 世正開發(股)公司董事長
  • 東元電機(股)公司董事
  • 東訊(股)公司董事
  • 中華民國工商協進會榮譽理事長
 
董事

台北富邦商業銀行(股)公司 代表人劉國治

 
  • 美國麻省理工學院物理學博士
  • 富邦建設(股)公司高級顧問
  • 富邦建設(股)公司董事長(曾任)
  • 臺北文創開發(股)公司董事長(曾任)
  • 富邦建築經理(股)公司董事長(曾任)
  • 台灣高速鐵路(股)公司總經理(曾任)
  • 台翔航太工業(股)公司總經理(曾任)
董事

財團法人中華航空事業發展基金會 代表人蔡煌瑯

 
  • 台灣大學商學碩士
  • 政治大學行政專科
  • 台灣車輛股份有限公司董事長
  • 中華軌道協會理事長
  • 第3、4、5、6、7、8屆立法委員(曾任)
  • 立法院預算、交通委員會召集委員(曾任)
  • 立法院民進黨團幹事長(曾任)
  • 民進黨副秘書長、文宣部主任(曾任)
  • 行政院體育委員會副主任委員(曾任)
 
董事

中國鋼鐵(股)公司 代表人王錫欽

 
  • 中山大學材料研究所博士
  • 中國鋼鐵(股)公司總經理
  • 中龍鋼鐵(股)公司董事長
  • 中國鋼鐵(股)公司執行副總經理、技術部門副總經理、鋼鐵研究發展處長(曾任)
董事

台灣糖業(股)公司 代表人陳昭義

 
  • 國立台灣大學農業化學所博士
  • 台灣糖業(股)公司董事長
  • 車輛研究測試中心董事長
  • 中華科技大學榮譽講座教授 (曾任)
  • 台灣糖業(股)公司董事長(曾任)
  • 財團法人中興工程顧問社執行長(曾任)
  • 經濟部技術處處長、能源委員會執行秘書、投資業務處處長、工業局局長、國營會副主任委員(曾任)
  • 行政院經濟建設委員會部門處副處長(曾任)
 
董事

行政院國家發展基金管理會 代表人高仙桂

 
  • 國立臺灣大學經濟學研究所碩士
  • 國立臺灣大學經濟學系學士
  • 國家發展委員會副主任委員
  • 國家發展委員會主任秘書(曾任)
  • 行政院經濟建設委員會主任秘書(曾任)
  • 行政院經濟建設委員會綜合計劃處副處長(曾任)
  • 行政院經濟建設委員會專門委員兼組長(曾任)
  • 行政院經濟建設委員會處員、科員、專員(曾任)
董事

長榮鋼鐵(股)公司 代表人柯麗卿

 
  • 長榮國際(股)公司董事長
  • 長榮航空(股)公司董事
  • 長榮國際儲運(股)公司董事
  • 長榮鋼鐵(股)公司董事
 
獨立董事

丁克華

 
  • 政治大學財政研究所碩士
  • 華安醫學股份有限公司獨立董事
  • 金融監督管理委員會主任委員(曾任)
  • 中華民國證券櫃檯買賣中心董事長(曾任)
  • 台灣集中保管結算所(股)公司董事長 (曾任)
  • 證券暨期貨市場發展基金會董事長 (曾任)
  • 財政部證券暨期貨管理委員會主任委員 (曾任)
獨立董事

濮大威

 
  • 美國哈佛大學甘迺迪政府學院碩士
  • 美國伊利諾大學(香檳)土木工程學系碩士
  • 美國夏威夷大學土木工程學系學士
  • 台北捷運(股)公司顧問(曾任)
  • 高雄捷運(股)公司顧問(曾任)
  • 鼎漢國際工程顧問公司執行董事(曾任)
  • 台灣大車隊董事長(曾任)
  • 財團法人中華顧問工程司總經理(曾任)
  • 台北市政府交通局局長(曾任)
 
獨立董事

邱晃泉

 
  • 英國劍橋大學法律碩士
  • 國立臺灣大學法律學士
  • 玫瑰道明法律事務所主持律師
  • 訊芯科技控股股份有限公司獨立董事
  • 日高工程實業股份有限公司董事
  • 中華精測科技股份有限公司獨立董事
  • 國票綜合證券股份有限公司董事
  • 環球商務法律事務所合夥律師(曾任)
  • 國際通商法律事務所律師(曾任)
  • 聯合法律事務所律師(曾任)




 

董事進修情形(截至108年10月)

符合獨立性情形
職稱 姓名 進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數 107年度進修總時數 108年度進修總時數
董事長 江耀宗 108/08/07 108/08/07 社團法人中華公司治理協會 董事財報不實爭議案例解析 3 6 6
108/04/17 108/04/17 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 內線交易相關規定及防範實務探討 3
107/08/07 107/08/07 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 最新公司法修法重要議題解析 3
107/04/10 107/04/10 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 資訊安全治理的趨勢與挑戰 3
獨立董事 丁克華 108/08/07 108/08/07 社團法人中華公司治理協會 董事財報不實爭議案例解析 3 6 6
108/04/17 108/04/17 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 內線交易相關規定及防範實務探討 3
107/08/07 107/08/07 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 最新公司法修法重要議題解析 3
107/04/10 107/04/10 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 資訊安全治理的趨勢與挑戰 3
獨立董事 邱晃泉 108/08/07 108/08/07 社團法人中華公司治理協會 董事財報不實爭議案例解析 3 9 6
108/04/24 108/04/24 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 電腦犯罪與資安 3
107/08/13 107/08/13 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 由最新公司法修法動向看公司治理最新動向與董監責任之影響 3
107/08/07 107/08/07 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 最新公司法修法重要議題解析 3
107/04/10 107/04/10 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 資訊安全治理的趨勢與挑戰 3
獨立董事 濮大威 108/08/07 108/08/07 社團法人中華公司治理協會 董事財報不實爭議案例解析 3 9 6
108/04/17 108/04/17 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 內線交易相關規定及防範實務探討 3
107/09/10 107/09/10 台灣證券交易所 金管會新版公司治理藍圖研討系列-董事的「職」與「權」 3
107/08/07 107/08/07 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 最新公司法修法重要議題解析 3
107/04/10 107/04/10 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 資訊安全治理的趨勢與挑戰 3
董事 劉明津 108/08/07 108/08/07 社團法人中華公司治理協會 董事財報不實爭議案例解析 3 6 6
108/04/17 108/04/17 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 內線交易相關規定及防範實務探討 3
107/08/07 107/08/07 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 最新公司法修法重要議題解析 3
107/04/10 107/04/10 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 資訊安全治理的趨勢與挑戰 3
董事 黃茂雄 108/08/14 108/08/14 台灣併購與私募股權協會 股東行動主義與非合意併購 3 9 6
108/04/17 108/04/17 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 內線交易相關規定及防範實務探討 3
107/12/22 107/12/22 中華民國企業永續發展協會 企業永續發展及非財務資訊揭露之現況說明 3
107/05/07 107/05/07 社團法人中華公司治理協會 董事會效能評估 3
107/04/10 107/04/10 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 資訊安全治理的趨勢與挑戰 3
董事 劉國治 108/08/07 108/08/07 社團法人中華公司治理協會 董事財報不實爭議案例解析 3 6 6
108/04/17 108/04/17 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 內線交易相關規定及防範實務探討 3
107/08/07 107/08/07 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 最新公司法修法重要議題解析 3
107/04/10 107/04/10 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 資訊安全治理的趨勢與挑戰 3
董事 蔡煌瑯 108/08/07 108/08/07 社團法人中華公司治理協會 董事財報不實爭議案例解析 3 6 6
108/04/17 108/04/17 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 內線交易相關規定及防範實務探討 3
107/08/07 107/08/07 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 最新公司法修法重要議題解析 3
107/04/10 107/04/10 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 資訊安全治理的趨勢與挑戰 3
前董事 翁朝棟 107/12/03 107/12/03 社團法人中華公司治理協會 公司法最新修正趨勢與解析 3 6 -
107/06/04 107/06/04 社團法人中華公司治理協會 最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理 3
董事 王錫欽 108/08/12 108/08/12 社團法人中華公司治理協會 董事會的職能發揮與董事會的效能評估 3 - 6
108/05/20 108/05/20 社團法人中華公司治理協會 工業4.0與企業如何領導創新轉型 3
前董事 江金山 108/04/17 108/04/17 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 內線交易相關規定及防範實務探討 3 6 3
107/11/22 107/11/22 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 企業併購之董監法律責任 3
107/11/22 107/11/22 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 最新公司法修法重要議題解析 3
前董事 管道一 108/06/20 108/06/20 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 從證券市場不法案例談董監事責任 3 6 6
108/05/24 108/05/24 社團法人中華公司治理協會 董事會職能發揮與效能評估 3
107/07/30 107/07/30 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 上市公司及未上市(櫃)公開發行公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會 3
107/04/10 107/04/10 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 資訊安全治理的趨勢與挑戰 3
董事 陳昭義 108/10/01 108/10/01 社團法人中華公司治理協會 最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理 3 - 9
108/09/19 108/09/19 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 企業財務資訊之解析及決策運用 3
108/08/07 108/08/07 社團法人中華公司治理協會 董事財報不實爭議案例解析 3
董事 高仙桂 108/10/17 108/10/17 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 企業面對資訊安全的治理之探討-以法律實務為中心 3 6 6
108/10/15 108/10/15 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 人工智慧的原理與應用 3
107/08/14 107/08/14 行政院國家發展基金管理會 公職人員利益衝突迴避法令與實務案例 3
107/06/14 107/06/14 行政院國家發展基金管理會 董事如何善盡注意義務 3
董事 柯麗卿 108/10/18 108/10/18 社團法人中華公司治理協會 人工智慧在台灣-產業轉型的契機與挑戰 3 6 6
108/02/23 108/02/23 社團法人中華公司治理協會 最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理 3
107/10/24 107/10/24 台灣董事學會 全球再平衡的危機與轉機 & 全球再平衡的危機與轉機 3
107/02/07 107/02/07 財團法人台灣永續能源研究基金會 企業永續與企業長青 3

獨立董事選任資訊

獨立董事選任資訊

  • 本公司全體董事選舉採候選人提名制度,其中有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項,皆依證券主管機關之相關規定辦理。
  • 本公司第八屆獨立董事係經公司治理暨提名委員會依上述相關規定,提交董事會討論審議通過,並於公告受理提名期間,檢具相關證明文件向公司辦理提名事宜,送請本公司106年5月24日股東常會就候選人名單中選任之。
  • 本公司第八屆三位獨立董事為丁克華董事、邱晃泉董事、濮大威董事,所具專業知識及獨立性資料如下表:
 

是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格

 
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格
條件 丁克華 邱晃泉 濮大威
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上    
法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員    
商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗  
 

符合獨立性情形

 
符合獨立性情形
條件 丁克華 邱晃泉 濮大威
非為公司或其關係企業之受僱人
非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限)
非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東
非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬
非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人
非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東
非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限
未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係
未有公司法第30條各款情事之一
未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選
兼任其他公開發行公司獨立董事家數 0 2 0

董事會運作情形

本公司董事會107年度總計召開會議12次,108年度截至10月總計召開會議10次;本(第八)屆董事會,任期自106年05月24日至109年05月23日,截至108年10月31日已開會31次,董事出列席情形如下:

-董事會運作情形
職稱 姓名(或代表人姓名) 所代表法人姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 應出(列)席次數(A) 實際出(列)席%(B/A) 備註
董事長 江耀宗 財團法人中華航空事業發展基金會 31 0 31 100%  
獨立董事 丁克華   31 0 31 100%  
獨立董事 邱晃泉   31 0 31 100%  
獨立董事 濮大威   31 0 31 100%  
前董事 何依栖 交通部 4 0 5 80% 106/8/8日卸任。
董事 劉明津 交通部 25 0 25 100% 106/9/21日派任。
董事 黃茂雄 東元電機(股)公司 22 9 31 71%  
董事 劉國治 台北富邦商業銀行(股)公司 28 3 31 90%  
董事 蔡煌瑯 財團法人中華航空事業發展基金會 31 0 31 100%  
前董事 劉季剛 中國鋼鐵(股)公司 9 3 12 75% 107/3/31日卸任。
前董事 翁朝棟 中國鋼鐵(股)公司 8 1 9 89% 108/1/3日卸任。
董事 王錫欽 中國鋼鐵(股)公司 8 2 10 80% 108/1/3日派任。
前董事 江金山 台橡(股)公司 28 0 29 97% 108/8/12日卸任。請假1次。
董事 陳昭義 台灣糖業(股)公司 4 0 4 100% 108/7/15日派任。
前董事 管道一 台灣糖業(股)公司 21 6 27 78% 108/7/15日卸任。
董事 高仙桂 行政院國家發展基金管理會 26 5 31 84%  
董事 柯麗卿 長榮鋼鐵(股)公司 17 12 31 55% 請假2次。

董事會成員接班規劃

  • 依本公司108年10月16日第八屆第31次董事會通過修訂之「公司治理暨提名委員會組織規程」,已訂有董事接班規劃方式。
  • 本公司第八屆董事任期為三年,自106年5月24日至109年5月23日。本公司董事之選任,除法令或章程另有規定者外,應依本公司「董事選舉辦法」及「董事候選人提名及審查辦法」辦理,且依本公司「公司治理暨提名委員會組織規程 」所規定之董事會多元化方針及董事會整體應具備能力,以及參考董事會績效評估結果,配置整體董事會成員人選。
  • 董事會成員多元化政策:依本公司運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,包括但不限於下列面向之標準:
    1. 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
    2. 於商業或其他專業領域之貢獻程度。
    3. 個人之人格、專業知識與技能。所稱專業知識與技能,包括專業背景( 如財務、會計、法律實務、行銷、科技、企業經營管理等)、專業技能及產業經歷等。
    4. 參與公司事務之意願與時間。
    5. 兼任其他公司董事與經理人之情形。
  • 本公司董事會整體應具備之能力如下:
    1. 營運判斷能力。
    2. 會計及財務分析能力。
    3. 經營管理能力。
    4. 危機處理能力。
    5. 產業知識。
    6. 國際市場觀。
    7. 領導決策能力。
  • 為維持董事會成員之專業及經驗傳承,本公司經由下列方式進行董事接班人選規劃:
    1. 隨時廣泛搜尋得作為本公司董事之人選。
    2. 委請適當之外部機構或顧問提出適合之董事人選。
    3. 洽請現任董事推薦適當之人選。
    4. 考量股東推薦之董事人選。
    5. 依董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據。
    依前揭方式所獲得之董事人選名單,將建置於本公司董事人才資料庫,並適時提送董事會審議,作為董事接任規劃人選之參考。
  • 本公司並隨時參考內外部環境條件的變化及發展需求規劃年度進修課程,提升新任或續任董事之專業知識,強化董事會職能,相關進修內容詳 董事會進修情形