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獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式

  • 本公司內部稽核主管按季於審計委員會中提報內部稽核報告,審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好,對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。
  • 本公司簽證會計師按季於審計委員會中報告每季財務報表查核或核閱結果,以及其他相關法令要求之溝通事項,審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好。
  • 平時內部稽核主管及會計師得視需要直接以電子郵件、電話或會面方式與獨立董事溝通。

歷次獨立董事與內部稽核主管及會計師溝主要通情形摘要

歷次獨立董事與內部稽核主管及會計師溝主要通情形摘要
日期 溝通方式 溝通對象 溝通事項 溝通結果及公司處理執行情形
106/8/8 審計委員會 本公司簽證會計師 本公司106年第二季財務報告 全體審計委員會審議通過,並提送董事會報告。
106/8/8 審計委員會 內部稽核主管 本公司106年第二季稽核室稽核計畫執行報告 全體審計委員會同意洽悉在案,並提送董事會報告。
106/5/3 審計委員會 本公司簽證會計師 本公司106年第一季財務報告 全體審計委員會同意通過,並送董事會審議。
106/5/3 審計委員會 內部稽核主管 本公司106年第一季稽核室稽核計畫執行報告 全體審計委員會同意通過,並送董事會審議。
106/5/3 審計委員會 內部稽核主管 修訂本公司「內部稽核準則」 全體審計委員會同意通過,並送董事會審議。
106/2/20 審計委員會 本公司簽證會計師 本公司105年度財務報告 全體審計委員會同意通過,並送董事會審議。
106/2/20 審計委員會 內部稽核主管 本公司105年第四季稽核室稽核計畫執行報告 1. 全體審計委員會同意通過,並送董事會審議。
2. 依建議事項辦理。
105/11/25 審計委員會 內部稽核主管 本公司106年度稽核計畫 全體審計委員會同意通過,並送董事會審議。
105/10/26 審計委員會 本公司簽證會計師 本公司105年度第三季財務報告 全體審計委員會同意通過,並送董事會審議。
105/10/26 審計委員會 內部稽核主管 本公司105年第三季稽核室稽核計畫執行報告 1. 全體審計委員會同意通過,並送董事會審議。
2. 依建議事項辦理。
105/9/1 審計委員會 內部稽核主管 本公司105年第二季稽核室稽核計畫執行報告 全體審計委員會同意通過,並送董事會審議。
105/7/27 審計委員會 本公司簽證會計師 本公司105年度第二季財務報告 全體審計委員會同意通過,並送董事會審議。
105/5/23 審計委員會 本公司簽證會計師 本公司105年度第一季財務報告 全體審計委員會同意通過,並送董事會審議。
105/5/23 審計委員會 內部稽核主管 本公司105年度第一季稽核室稽核計畫執行報告 全體審計委員會同意通過,並送董事會審議。
105/3/28 審計委員會 本公司簽證會計師 本公司104年度財務報告 全體審計委員會同意通過,並送董事會審議。
105/3/28 審計委員會 內部稽核主管 本公司104年第四季稽核室稽核計畫執行報告 全體審計委員會同意通過,並送董事會審議。